Великий бізнес ховався за спинами сотень дрібних підприємців. Бюро економічної безпеки України задокументувало масштабну схему ухилення від сплати податків у відомій мережі секонд-хенду “Economclass”.
Популярні серед жителів Кам’янського магазини працюють по всій країні.
Єдиний центр управління замість сотень незалежних крамниць
Слідчі з’ясували, що понад 530 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі оподаткування юридично забезпечували продажі торгової мережі. Проте фактично маркетплейс керувався з одного офісу, мав спільну логістику та загальний менеджмент.
Оборот автоматично перераховували на інші підставні особи після досягнення підприємцем дозволеного законом фінансового ліміту для “спрощенців”. Це дозволяло штучно утримувати потужний бізнес у пільгових умовах. Фігуранти просто ігнорували перехід на загальну систему, де передбачені значно вищі податки.
Понад тридцять мільйонів гривень повз бюджет
Детективи оприлюднили такі аналітичні дані:
- Тільки 23 ключові ФОПи зі схеми згенерували фінансові операції на понад 231 млн грн за період 2023–2025 років.
- Держава недоотримала більше ніж 38,6 млн грн у вигляді податку на додану вартість.
- Правоохоронці вже реалізували 23 обшуки на території Хмельницької, Вінницької, Рівненської, Волинської та Київської областей.
Жорсткі диски та документацію щодо діяльності понад пів тисячі підприємців за 2024–2026 роки вилучили силовики під час рейдів в офісах координації та за місцями проживання фігурантів. На думку детективів, ці докази повністю підтверджують системне та умисне заниження податкових зобов’язань.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні наразі здійснює Офіс Генерального прокурора. На підставі ст. 62 Конституції України нагадуємо – особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Немає коментарів