Спільна операція українських, литовських та латвійських правоохоронців поставила крапку в діяльності масштабного синдикату шахрайських кол-центрів. У Дніпрі затримано 11 учасників угруповання, які під виглядом прибуткових інвестицій виманювали гроші у громадян Євросоюзу.
Зловмисники діяли з розмахом і холодним розрахунком. Починаючи з листопада 2023 року, фігуранти наповнювали інформпростір таргованою рекламою, обіцяючи захмарні дивіденди від операцій із криптовалютою. Ошукані іноземці вірили професійно підготовленим «консультантам», проте після переказу коштів на рахунки шахраїв будь-який зв’язок із «платформами» миттєво обривався. Гроші проходили через складну систему легалізації та осідали в кишенях організаторів.
Розв’язка настала 17 лютого. Слідчі поліції Дніпропетровщини разом із СБУ та колегами з Балтії провели серію одночасних обшуків. Силовики завітали до офісів, квартир та автівок підозрюваних. Улов виявився красномовним:
- Готівка у різних валютах на суму майже 21 мільйон гривень
- Понад 40 одиниць комп’ютерної техніки та ноутбуків
- Мобільні телефони, банківські картки та криптогаманці
- Вісім елітних автомобілів
- Детальні «скрипти» розмов із психологічними прийомами та бази даних потерпілих
Наразі слідству достеменно відомо про дев’ятьох ошуканих мешканців Литви та Латвії, чиї збитки перевищили 120 тисяч євро. Проте правоохоронці впевнені – це лише верхівка айсберга.
Кістяк банди складався з 11 осіб, де ключові ролі відігравали 32-річний лідер та його 28-річний спільник. Суд уже визначив долю більшості фігурантів: десятеро перебувають під вартою, один – під домашнім арештом. Їм інкримінують створення злочинної організації та шахрайство в особливо великих розмірах, а одному з учасників додатково закидають відмивання доходів.
«Правоохоронці продовжують роботу над встановленням усіх епізодів діяльності мережі, адже кількість потерпілих може бути значно більшою», – зазначають у поліції.
Досудове розслідування триває, поки слідчі вивчають вилучену документацію та цифрові сліди транзакцій.
Немає коментарів